人頭帳戶案大量勝訴案例精選(人頭帳戶案累積第13勝)－法律諮詢-梁雨安律師

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梁雨安律師[桃園律師]，102年律師高考第55名[全國排名前1%]，多年執業經驗[律師執業10年多]

大量勝訴案例[勝訴案例更新至第155案]

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人頭帳戶案大量勝訴案例精選(人頭帳戶案累積第13勝)

[梁律師承辦之人頭帳戶案例，每份狀紙都花大量時間用心撰寫，本篇提及的12個勝訴案例都是以相同方式進行辯護並取得不起訴處分]

一、人頭帳戶案(常見類型為求職陷阱、小額貸款、家庭代工等)的寫法基本上都挺類似的，關鍵在於對話紀錄的篩選和整理(被騙情況常見為1.存摺+印章。2提款卡+密碼。3.網路銀行帳號密碼。4.虛擬貨幣提幣。5.愛情詐騙等)，此類案件的答辯狀我基本都寫10頁以上，之前有案件檢察官開庭時，原本對被告非常兇，但可能是開庭時庭呈的答辯狀整理得還算仔細，最後還是給了被告不起訴處分，於此可見答辯狀真的很重要。

二、之前有看過其他律師寫的答辯狀，該狀紙只有簡單的一頁+附了一大堆對話紀錄，完全沒有具體敘明該對話紀錄要證明何事，感覺有寫和沒寫可能差不多，該案後來也起訴了。

三、我認為狀紙有沒有用心寫，就勝訴的影響上，多少還是有點差異存在(承辦之類似案例中，每案的狀紙我都寫了快10頁，12個勝訴案例都是以相同方式進行辯護並取得不起訴處分)。

四、此類案件，偵查階段就建議要請律師爭取不起訴處分，避免案件起訴到地院後，要同時面對法院刑事科刑和被害人民事求償的問題，且如刑事法院後來判有罪，則民事法院原則也會判決要賠償給被害人，變成刑事判刑，民事又要賠償的雙重損害。

五、因民事賠償的金額(通常是指異常匯入款項之總和)，通常會比偵查的律師費高出許多，故於偵查階段就建議花錢請律師以增加不起訴的機率，目的是讓案件在地檢署階段就結束，如此以來，刑事不會判刑留前科，民事也不用賠償鉅額款項。

六、人頭帳戶案件之答辯要旨

(一)案例事實

移送意旨以被告帳戶列為警示帳戶，認被告涉犯詐欺、洗錢等罪，移送地檢署偵辦。

(二)本律師為被告辯護如下

1.被告因有資金上之需求，依網路上看到小額借款廣告之訊息，加該小額借款之承辦人A之LINE，又，依被告與該承辦人A之LINE對話紀錄、及寄貨單等資料，可證被告以LINE與承辦人A聯繫小額借款事宜，承辦人A要求被告提供銀行帳戶之網路銀行帳戶密碼之事實存在。

2.且實際上，衡情茍被告若有提供帳戶幫助他人詐取財物之意(假設語氣)，理應隱匿真實姓名以防警方追查，當無提供以自己名義開立之金融帳戶，並於知悉受騙後即刻前往銀行掛失及前往警局備案，而陷己於遭警循線追查之高度風險。

3.是依臺灣士林地方法院刑事判決106年度訴字第230號、107年度訴字第154號、107年度訴字第262號刑事判決意旨，應認被告係遭詐騙集團成員佯以小額借款為由，利用其需錢孔急心態，藉機詐得其帳戶作為詐騙集團之人頭帳戶使用，故難認被告係基於供他人使用之目的，而交付上開帳戶，是難認被告主觀上有幫助詐欺取財之不確定故意。

4.再者，被告係被詐騙集團以申辦信用卡線上貸款之名義蒙騙，進而無償提供網路銀行帳號密碼等資料，亦與實務上一般人頭帳戶所有者，係為圖他人給付之豐厚報酬進而提供存摺提款卡予他人之情形顯屬有別，是上開等情，均在在證明被告亦係遭詐騙集團蒙騙之被害人，並非詐騙集團之共犯或幫助犯甚明。

(三)案件結果

案經台灣台北地方檢察署採認本律師上開答辯主張，並為被告不起訴之處分。

七、人頭帳戶案類似勝訴案例及專欄文章(人頭帳戶案累積第13勝)

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(三)梁律師勝訴案例精選77-[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]

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(四)梁律師勝訴案例精選90刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]

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(五)梁律師勝訴案例精選107-[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]
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(六)梁律師勝訴案例精選115-[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]
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(七)梁律師勝訴案例精選116-[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]

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(十一)梁律師勝訴案例精選141-[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]

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(以不實訊息作為請求借款的說詞)
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(借資料給朋友申請蝦皮，但朋友後來在蝦皮上販賣仿冒品)
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(民事買賣糾紛，非刑事詐欺)
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(僅介紹投資機會，無參與投資案之說明，亦無收取投資款)
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(提供帳戶給朋友使用，對朋友間的買賣糾紛不清楚)
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梁律師勝訴案例精選86-[刑事-詐欺-起訴]
(被告假稱有遺產官司而為借款)
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(被告以倒閉的公司和告訴人簽裝潢約，簽約後工程做一下就跑掉)
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(加重詐欺的刑度從10年，降低為3年多)
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梁律師勝訴案例精選47-[刑事-加重詐欺-撤銷發回]
(共同被告的自白無補強證據)
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梁律師承辦過的刑事、民事、家事案件類型如下

一、刑事案件

處理的主要是重大金融犯罪及槍砲、毒品、加重詐欺、人頭帳戶等罪，然後因為是重罪，通常卷宗數也是相當的可觀(200多宗up)。

(一)(加重)詐欺、侵占、竊盜、毀損、贓物、(加重)強盜。
(二)傷害、殺人、過失傷害(重傷/致死)。
(三)銀行法、恐嚇、恐嚇取財、重利、廢棄物清理法。
(四)妨害名譽、妨害性自主。
(五)貪污、圖利、偽造文書、偽造有價證劵、背信、證劵交易法。
(六)槍砲彈刀、公共危險、毒品、藥事法。
(七)誣告、偽證、選罷法、妨害投票。
(八)商業會計法、政府採購法(借牌)、人頭帳戶。

二、民事案件

主要處理大量民事案件，海量開庭扎實累積實戰經驗。

(一)勞資糾紛-給付薪資、確認僱傭關係存在、職業災害補償。
(二)給付承攬報酬、票款、工程款、仲介報酬。
(三)返還借款、徵收款、代墊款、不動產。
(四)給付租金、保險金、股利。
(五)損害賠償-漏水、凶宅、海砂屋、鄰損、車禍。
(六)確認優先承購權存在、未通知優先承購之損害賠償。
(七)借名登記、合夥清算、撤銷信託、返還信託物。
(八)確認本票債權不存在、確認抵押權不存在。
(九)375減租、國家賠償、確認通行權、排除侵害。
(十)遷讓房屋、確認界址(重測)、當選無效、違反個資法。

三、家事案件

家事案件具有強烈的屬人性，和當事人妥善溝通的能力尤其重要，案件以離婚、遺產案件為主。

(一)分割遺產/共有物、遺產酌給、拋棄繼承、特留分扣減。
(二)離婚、監護權、剩餘財產分配、給付未成年子女扶養費。
(三)侵害配偶權、請求扶養費(成年)。
(四)通常(暫時)保護令、監護(輔助)宣告。
(五)確認親子關係存在、確認婚姻關係不存在。

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