法律諮詢-梁雨安律師

一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#人頭帳戶案第16勝。
(二)#人頭帳戶、#幫助詐欺、#幫助洗錢、#警示帳戶、#警示、#貸款詐騙、#求職詐騙、#虛擬貨幣詐騙、#愛情詐騙。
(三)人頭帳戶案(常見類型為求職陷阱、小額貸款、家庭代工、愛情詐騙等)的寫法基本上都挺類似的，關鍵在於對話紀錄的篩選和整理(被騙情況常見為1.存摺+印章。2提款卡+密碼。3.網路銀行帳號密碼。4.虛擬貨幣提幣等)，此類案件的答辯狀我基本都寫快10頁，之前有案件檢察官開庭時，原本對被告非常兇，但可能是開庭時庭呈的答辯狀整理得還算仔細，最後還是給了被告不起訴處分，於此可見答辯狀真的很重要。
(四)之前有看過其他律師寫的答辯狀，該狀紙只有簡單的一頁+附了一大堆對話紀錄，完全沒有具體敘明該對話紀錄要證明何事，感覺有寫和沒寫可能差不多，該案後來也起訴了。
(五)我認為狀紙有沒有用心寫，就勝訴的影響上，多少還是有點差異存在(承辦之16筆勝訴案例中，我每份狀紙都寫快10頁，本篇提及的16個勝訴案例都是以相同方式進行辯護並取得不起訴處分)。
二、📜案例事實📜
移送意旨以被告帳戶列為警示帳戶，認被告涉犯詐欺、洗錢等罪，移送地檢署偵辦。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
(一)按，最高法院 108 年度台上字第 115 號刑事判決要旨:「…交付金融帳戶而幫助詐欺罪之成立，必須幫助人於行為時，明知或可得而知，被幫助人將會持其所交付之金融帳戶，作為利用工具，向他人行詐，使他人匯入該金融帳戶，而騙取財物；反之，如非基於自己自由意思而係因遺失、被脅迫、遭詐欺等原因而交付者，因交付金融帳戶之人並無幫助犯罪之意思，亦非認識收受其金融帳戶者將會持以對他人從事詐欺取財，則其單純受利用，尚難以幫助詐欺取財罪責相繩。具體而言，倘若被告因一時疏於提防、受騙，輕忽答應，將其帳戶金融卡及密碼交付他人，不能遽行推論其有預見並容任詐欺取財犯罪遂行的主觀犯意…」。
(二)次按，臺灣高等法院花蓮分院110年度上易字第29號判決要旨:「…難認被告提供上開金融帳戶之際，主觀即有詐欺之不確定犯意。況騙徒為切斷查緝線索，通常利用人頭帳戶及帳號供作詐欺取財之匯款帳戶，衡情被告若有詐取財物之犯意，理應隱匿真實姓名以防警方追查，當無提供由自己親人名義開立之金融帳戶，甚至應對方的審核求職者資格能力的要求，而將自己的身分證正、反面（附有照片及個資）交付他人，讓自己陷於遭警循線追查之高度風險。是在無其他事證可佐之情形下，自難單憑告訴人、被害人等受詐騙而匯款至被告上開帳戶，以及被告配合前往提領款項之事實，即行認定其有詐欺犯行…」。
(三)經查，一般民眾既因詐欺人員施用詐術而陷於錯誤，進而交付鉅額財物，則金融帳戶之持有人亦可能因相同原因陷於錯誤而交付存摺、提款卡、提領款項，自不能徒以客觀合理之智識經驗為基準，遽推論被告必具相同警覺程度，而對構成犯罪之事實必有預見。倘提供帳戶者可能係遭詐騙而交付金融帳戶存摺、提款卡，亦即無法確信提供帳戶者係出於直接故意或間接故意，自應為有利於行為人之認定。而一般人對於社會事物之警覺程度常因人因時而異，衡以社會上不法份子為遂其詐欺伎倆，事先必備一番說詞，且詐欺人員詐欺他人財物手法不斷推陳出新，一般人為其等能言善道說詞所惑，而為不合情理舉措者，屢見不鮮，倘為行事慎思熟慮、具豐富社會經歷之人，或可輕易識破此種訛詐之詞，惟仍不能排除確實有人因一時疏忽、輕率而誤信而交付帳戶、配合轉帳之情，更難憑學識、工作或社會經驗等，而推論被告對構成犯罪之事實必有預見，遽為被告不利之認定。
(四)又查，依對話紀錄，可見被告於本案係遭詐騙集團以[家庭代工]名義蒙騙進而提供網路銀行帳號密碼，本案詐騙集團係用兼職名義騙取提款卡，其詐騙手法高明，衡酌被告於經濟拮据之情形下，因應徵兼職工作過於急切，自難期待未具備任何專業法律智識及經驗之被告，能詳究細節、提高警覺而免遭詐騙，又，被告因經濟拮据進而尋找[家庭代工]，難免降低警覺性，因一時思慮不周進而提供提款卡，致遭詐欺人員利用，或有疏失不夠警覺之處，惟此思慮未周與其主觀上預見及容任他人遂行不法行為，實無必然關連性，尚不得以此遽認被告有詐欺或洗錢之不確定故意，自難單憑告訴人等受詐騙而匯款至被告上開帳戶，即行認定其有詐欺犯行。
四、🏆️案件結果🏆️
案經台灣桃園地方檢察署採認本律師上開辯護主張，並為被告不起訴之處分。
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五、💎人頭帳戶勝訴案例💎(連同本案，累積共16勝)
(一)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選36
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/226/36
(二)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選65
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/303/65
(三)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選77
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/368/77
(四)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選90
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/430/90
(五)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選107
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/495/107
(六)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選115
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/532/115
(七)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選116
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/535/116
(八)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選133
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/567/133
(九)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選135
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/569/135
(十)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選137
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/572/137
(十一)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選141
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/581/141
(十二)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選143
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/584/143
(十三)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選152
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/613/152
(十四)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選157
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/626/157
(十五)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選165
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/655/165
人頭帳戶專欄文章
[梁律師進階法學3-還沒賺錢先賠錢！求職陷阱貸款詐欺要看清!]
https://puddinglawyer.pixnet.net/blog/post/158744101
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六、💎其他類型之詐欺案勝訴案例💎
梁律師勝訴案例精選166-[刑事-詐欺-緩刑]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/662/166
梁律師勝訴案例精選155-[刑事-詐欺-緩刑]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/620/155
梁律師勝訴案例精選140-[刑事-詐欺-不起訴]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/580/140
梁律師勝訴案例精選130-[刑事-詐欺-緩起訴]
(人頭帳戶案件爭取到緩起訴)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/561/130
梁律師勝訴案例精選121-[刑事-詐欺-緩刑]
(人頭帳戶案件爭取到緩刑)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/543/121
梁律師勝訴案例精選110-[刑事-借款詐欺-起訴]
(以不實訊息作為請求借款的說詞)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/516/110
梁律師勝訴案例精選103-[刑事-商標法、詐欺-無罪]
(借資料給朋友申請蝦皮，但朋友後來在蝦皮上販賣仿冒品)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/477/103
梁律師勝訴案例精選101-[少年-詐欺-不付審理]
(民事買賣糾紛，非刑事詐欺)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/475/101
梁律師勝訴案例精選100-[刑事-詐欺、侵占-不起訴]
(僅介紹投資機會，無參與投資案之說明，亦無收取投資款)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/459/100
梁律師勝訴案例精選93-[刑事-幫助詐欺-不起訴]
(提供帳戶給朋友使用，對朋友間的買賣糾紛不清楚)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/438/93
梁律師勝訴案例精選86-[刑事-詐欺-起訴]
(被告假稱有遺產官司而為借款)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/423/86
梁律師勝訴案例精選72-[刑事-詐欺-起訴]
(被告以倒閉的公司和告訴人簽裝潢約，簽約後工程做一下就跑掉)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/361/72
梁律師勝訴案例精選69-[刑事-加重詐欺-勝訴]
(加重詐欺的刑度從10年，降低為3年多)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/326/69
梁律師勝訴案例精選47-[刑事-加重詐欺-撤銷發回]
(共同被告的自白無補強證據)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/250/47
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💎人頭帳戶案大量勝訴案例精選(人頭帳戶案第16勝)
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💎車禍案勝訴案例精選、肇事逃逸案勝訴案例
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💎妨害性自主案勝訴案例精選(累積第8勝)
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#刑事案件。
(二)#妨害性自主、#主觀知悉、#不起訴、#刑法第227條。
二、📜案例事實📜
告訴人以被告對其性交涉犯刑法第227條為由，提起告訴。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
(一)按，臺灣高等法院臺南分院112年度侵上訴字第126號刑事判決要旨:「…甲女外表尚非明顯透露稚嫩氣息，再經本院依上開監視器畫面擷圖（即警卷密封袋編號3、7擷圖照片，本院卷第125、127頁）仔細比對，被害人案發時著厚底黑漆靴、白色上衣及灰色開襟外套，搭配短裙套裝，打扮成熟，服裝之樣式並未透露稚氣，其與被告並肩而行時2人身形、體態均相近，身高高度並無明顯差距，及被告自承案發時身高175公分、體重85公斤等資訊綜合觀之，被害人外觀上尚非被告能一望即可知悉為未滿16歲之人。則以被害人斯時之外觀、身高、身形與穿著等，實亦難令被告或一般人於主觀上足以預見被害人斯時為未滿16歲之人，則被害人於警詢中證稱被告自外觀即可知悉其年齡，無非僅是被害人個人臆測而非可盡信…於人處於幼齡或高齡階段，固然可從臉龐長相、五官輕易分辨，但是於其餘年齡層階段，是否仍可藉由人之長相、外觀清楚分別，即非必然。甚至對於臉龐長相、五官與年齡之解讀、分辨，也可能因個人主觀認知而異，非可一概而論...本案依卷附被害人正面照片，其外表尚非明顯透露稚嫩氣息，加上被害人之身高、身形與本案發生當時之穿著，更非能讓被告一望即可知悉被害人為未滿16歲之人…」。
(二)經查，刑法第227條對於未滿16歲之男女為性交罪，固不以行為人明知被害人年齡為必要，但仍須證明行為人對於性交對象之年齡，主觀上已預見其係未滿16歲之人，竟仍執意為之，而不違背其本意者，始足當之（最高法院100年度台上字第903號判決意旨參照）。是依前開說明，犯罪行為人對於被害人屬未滿16歲之人乙節當須有故意或不確定故意，方能成罪，於本案，被告與告訴人於案發前，相識時間甚短，對彼此幾無瞭解，告訴人在與被告對話相處過程中，更毫無任何直接或間接透露其係未成年之言語或舉動，實難僅憑告訴人之外貌(告訴人打扮成熟，且其外表尚非明顯透露稚嫩氣息)，即逕予推認被告於案發時即對告訴人未滿16歲之情有所認知。本案尚無證據證明被告在對告訴人為性交時主觀上知悉或預見告訴人為未滿16歲之人，揆諸首揭說明，懇請鈞長給予被告不起訴處分。
四、🏆️案件結果🏆️
案經彰化地檢署檢察官採認本律師上開答辯，為被告不起訴處分。
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梁律師勝訴案例精選169-[刑事-妨害性自主-不起訴]
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梁律師勝訴案例精選150-[刑事-妨害性自主-不起訴]
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梁律師勝訴案例精選138-[刑事-妨害性自主-無罪]
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梁律師勝訴案例精選134-[刑事-拍攝少年猥褻行為照片-無罪]
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梁律師勝訴案例精選126-[刑事-妨害性自主-勝訴]
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梁律師勝訴案例精選52-[刑事-強制性交-不起訴]
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梁雨安律師勝訴案例精選11-[刑事-未成年性交案-勝訴]
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#刑事案件。
(二)#肇事逃逸、#調解、#緩刑。
(三)肇事逃逸的法定刑相當重，且肇事逃逸的認定上，只要知道有人因車禍受傷(擦傷等輕傷也算)，就算沒有任何肇事責任，也不可擅自離去，不然就可能會構成肇事逃逸。
(四)肇事逃逸案件，除非是真的不知道有車禍而離去，才比較有爭取不起訴或無罪的空間，不然，通常會走調解程序，偵查中爭取緩起訴，一審爭取緩刑。
(五)本件為聲請簡易判決處刑，因簡易案件的特性在於可能不開庭，且偵查中就已經調解成立，故本件以書狀的方式協助進行辯護。
二、📜案例事實📜
檢察官以被告肇事逃逸為由，向法院聲請簡易判決處刑。
三、💪本律師協助被告辯護如下💪
(一)按，臺灣雲林地方法院114年度交簡字第7號刑事判決要旨:「…核被告所為，係犯刑法第185條之4第1項前段之肇事致人傷害逃逸罪...被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮而罹刑章，犯後業已坦承犯行，與被害人2人達成調解，並已履行完畢，業如前述，而被害人2人於偵查中即提出聲請撤回告訴狀，表示對於被告不再追究等語，有聲請撤回告訴狀2份存卷可憑（偵卷第141、143頁），可見被告於犯後已獲取被害人2人之諒解，本院因認被告經此次科刑教訓後，應知警惕，前述對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。另斟酌本案犯罪情節、被告自陳之生活狀況、刑罰教化功能及禁止過苛原則，認均無庸在緩刑期間附加條件，併此敘明…」。
(二)經查，被告於本案係一時失慮，致誤罹刑典，被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，現已坦承犯行，正視己非並表悛悔，被告歷此偵、審程序之教訓，已知警惕，當無再犯之虞，被告已和告訴人達成和解，並已履行完畢，告訴人表示不再追究並撤回告訴，並同意給予被告緩刑宣告，乞請　鈞院審酌上情，從輕量刑並賜予被告緩刑宣告，給予被告自新之機會，亦得藉此彰顯　鈞院勉人遷過向善、寬大為懷之法治精神。
四、🏆️案件結果🏆️
案經台灣桃園地方法院採認本律師上開辯護主張，為被告緩刑宣告。
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梁律師勝訴案例精選148-[刑事-肇事逃逸-不起訴]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/595/148
梁律師勝訴案例精選142-[刑事-車禍-勝訴]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/583/142
梁律師勝訴案例精選129-[刑事-車禍-勝訴]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/560/129
梁律師勝訴案例精選96-[刑事附帶民事-過失傷害-調解成立]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/450/96
梁律師勝訴案例精選64-[刑事-過失傷害-勝訴]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/298/64
梁律師勝訴案例精選16-[刑事-過失傷害-調解成立]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/197/16
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［多年辦案經驗、親力親為、誠信至上］
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💎人頭帳戶案大量勝訴案例精選(人頭帳戶案第15勝)、詐欺案勝訴案例(累積第13勝)
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💎車禍案勝訴案例精選、肇事逃逸案勝訴案例
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💎妨害性自主案勝訴案例精選(累積第8勝)
https://puddinglawyer.pixnet.net/blog/post/155323216
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#刑事案件。
(二)#妨害性自主、#違反意願、#不起訴、#補強證據、#即時報案、#成功案例、#勝訴案例。
(三)妨害性自主案件的主要攻防重點，通常為:
1.告訴人有無第一時間報警。
2.告訴人前後陳述有無矛盾。
3.告訴人和被告有無債務糾紛。
4.告訴人的陳述有無補強證據。
5.告訴人案發後之言行有無出現異常。
(四)本件當事人從台東專程搭車上來桃園諮詢案件攻防，後來陪同開庭的地方是臺南地檢，好在後來也有一個好的結果。
二、📜案例事實📜
告訴人與被告為朋友，告訴人主張被告違反其意願為妨害性自主之行為，並依此提起告訴。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
(一)按，性侵害犯罪態樣複雜多端，且多數係在無第三人在場之隱密處所發生，若被告否認犯罪，被害人之指證往往成為最重要之直接證據。事實審法院為發現真實，以維護被告之正當利益，對於被害人指證是否可信，自應詳加調查，必其指證確與事實相符，而無重大瑕疵者，始得採為論罪之依據。被害人之證述若有瑕疵，復無適合之補強證據足以擔保其指證、陳述之真實性而無法究明，則被害人單方面之指述即難採為認定事實之依據（最高法院111年度台上字第1575號、110年度台上字第4589、4590、5711號、109年度台上字第1058號判決意旨參照）。
(二)次按，所稱「違反其意願之方法」固不必達於使被害人不能抗拒之程度，但仍須具有妨害被害人自由意志，違反被害人意願而仍執意實行，始合於構成要件。是否違反被害人意願，自應從客觀事實，如被害人曾否抵抗、試圖逃離、求救、曾否以言詞或動作表示不同意與之性交而為判斷。否則任何性交行為，均可能因一方事後反悔或其他因素介入，而有成立強制性交罪之危險，自非立法本意。倘若被害人之意思隱晦不明，或有所謂「半推半就」之情形，致使行為人主觀上誤認被害人有含蓄同意之意思，且在客觀上亦未施以違反其意願之方法者，基於罪刑法定、證據裁判主義及無罪推定原則，自難遽為被告有罪之認定（最高法院97年度台上字第4589號、102年度台上字第811號、106年度台上字第4126號判決意旨參照）。
(三)他按，臺灣橋頭地方法院111年度原侵訴字第5號刑事判決要旨:「…至於告訴代理人主張被告因有為上開犯行，才會於事發後找A女母親和解，並提出被告與A女母親對話紀錄截圖為證（見本院侵訴字卷第347頁）之部分，然依一般和解之動機，有出於不堪長期訟累者、有出於避免事端、有唯恐判決結果於己不利，不一而足，是和解之目的既求各自讓步，以解決紛爭，從而不論自己是否犯案、有無過錯，先行和解者亦所在多有。查辯護人於本院審理時辯護稱：對話紀錄所提及的和解書是其為被告擬定，被告欲商談和解僅是訴訟上爭取如受有罪判決時，能從輕量刑之機會等語（見本院侵訴字卷第325頁、第329頁），顯見被告是在辯護人之協助下而欲與A女母親和解，且和解目的係在於倘受不利判決時作為量刑之依據，是依上開說明，自不能以被告欲與A女母親和解，即謂被告係畏罪心虛，而即逕認定被告有為本案2次犯行…」。
(三)經查，告訴人於案發後，理應立即報警求救，然，告訴人於本案未於案發後立刻報警，其就妨害性自主事後之反應，顯與一般面臨妨害性自主後之被害人反應不符，已與常情有違，又，被告當日書寫之和解書及內容係經告訴人自行製作，被告並非預期需要書立和解書，而係告訴人以強暴脅迫之方式逼迫被告簽立，屬私人暴力取得之證據，該和解書製作之任意性明顯可疑，依前揭說明，應認無證據能力，再者，一般和解之動機，有出於不堪長期訟累者、有出於避免事端、有唯恐判決結果於己不利，不一而足，是和解之目的既求各自讓步，以解決紛爭，從而不論自己是否犯案、有無過錯，先行和解者亦所在多有，參酌上開判決要旨，自不能以被告有簽立和解書，即謂被告係畏罪心虛，而即逕認定被告有為本案犯行。
(四)依上開判決，可見性侵害犯罪態樣複雜多端，且多數係在無第三人在場之隱密處所發生，若被告否認犯罪，被害人之指證往往成為最重要之直接證據。事實審法院為發現真實，以維護被告之正當利益，對於被害人指證是否可信，自應詳加調查，必其指證確與事實相符，而無重大瑕疵者，始得採為論罪之依據。被害人之證述若有瑕疵，復無適合之補強證據足以擔保其指證、陳述之真實性而無法究明，則被害人單方面之指述即難採為認定事實之依據，於本案，自難單憑告訴人之單方陳述，即遽認被告有違反告訴人意願而為妨害性自主之情事存在。
四、🏆️案件結果🏆️
案經台灣台南地方檢察署採認本律師上開主張，為被告不起訴處分
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#刑事案件。
(二)#竊盜、#調解、#緩刑。
二、📜案例事實📜
告訴人以被告竊取其錢財為由，提起告訴。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
被告未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷為憑，被告於鈞院審理時已坦承犯行，並和告訴人達成調解，並超額賠償告訴人所受損害，彌補其行為所造成之損害，足見悔悟，堪認本案係因一時失慮致罹刑典，經此偵查程序及前開罪刑宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，應認所宣告之刑以暫不執行為適當，請鈞院依刑法第74條第1項第1款規定，給予被告宣告緩刑宣告，以啟自新
四、🏆️案件結果🏆️
案經台灣桃園地方法院採認本律師上開辯護主張，為被告緩刑宣告。
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#刑事案件。
(二)#偽造文書、#不起訴、#冒名。
二、📜案例事實📜
告訴人以其電信門號係遭被告冒名申請為由，提起告訴。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
(一)按，臺灣臺北地方法院104年度訴字第202、629號刑事判決要旨:「…觀諸該永訊行動通訊行所留存被告華培倫身分證之正反面影本（見672 偵字卷第32頁），該身分證係於97年6 月16日初發，對此，被告華培倫於偵查中及本院審理時均供稱：伊沒有拿手機去通訊行賣，伊的身分證於102 年7 月多曾遺失，並於102 年8 月7 日補辦，上開身分證影本是伊以前的身分證等語明確…復經本院向戶政單位函詢被告華培倫之身分證換發紀錄，臺北市中山區戶政事務所於104 年7 月21日以北市中戶資字第10430887800 號函覆稱：被告華培倫於該所申請國民身分證紀錄計有6 次，分別係97年6 月16日初領、102 年8 月7 日、103 年5 月13日、同年6 月25日、同年8 月21日、同年10月28日補領等情屬實（見202 訴字卷㈠第70頁），則被告華培倫所辯前揭卷附之身分證影本係其先前遺失的身分證，可能係遭人盜用等語，即非無可能。佐以本院將上開永訊行動通訊行客戶資料卡，併同被告華培倫於偵查中當庭書寫資料、其於各 金融機構申辦金融帳戶而署名之申請資料，送請法務部調查局進行筆跡鑑定…前開客戶資料卡上「華培倫」之簽名，尚無從認定係由何人所書寫，自不得逕為不利於被告華培倫之認定…豈有出示被告華培倫自己之身分證件供店家影印留存，而使其自陷遭警循線查獲之風險。從而，本件尚不得僅憑前開證據，排除係被告華培倫以外之人持被告華培倫之身分證，向永訊行動通訊行出售該該HTC 廠牌行動電話…」。
(二)經查，被告並無於該門號申請書上簽過名，該告訴人印章亦非被告所刻，被告亦不知道是何人持該印章於該申請書上蓋章，被告曾因受雇於通訊行工作之故，有提供身分證影本予通訊行，作為通訊行之員工資料使用，是該申請書上之被告身分證，應係遭人所盜用，且實際上，被告如真要為不法行為，衡酌常理，理應隱匿自己身分，豈有出示自己身分證，而使其自陷遭警循線查獲風險之可能，參酌上開判決要旨，自不得排除係被告以外之人持被告之身分證，盜簽被告之名字於申請書上之可能，基於無罪推定原則，懇請 鈞長給予被告不起訴處分。
四、🏆️案件結果🏆️
案經台灣新北地方檢察署採認本律師上開辯護主張，為被告不起訴處分。
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#刑事案件。
(二)#詐欺、#洗錢防制法、#緩刑。
二、📜案例事實📜
檢察官以被告提供帳戶涉犯幫助洗錢，提起公訴。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
(一)按，臺灣士林地方法院111年度審金簡字第12號判決要旨:「…被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參。本院審酌被告因一時失慮，致罹刑典，然事後坦認犯行，業與到庭之被害人...達成調解並給付完畢，詳如前述，前開被害人及告訴人等亦均同意給予被告緩刑機會，足見其非無悔過負責之誠，信經此偵審程序及科刑教訓，應已知所警惕。再酌以刑罰固屬國家對於犯罪行為人，以剝奪法益之手段，所施予之公法上制裁，惟其積極目的，仍在預防犯罪行為人之再犯，故對於惡性未深者，若因偶然觸法即令其入獄服刑，誠非刑罰之目的，因認前揭刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，用啟自新…」。
(二)經查，被告於本案係一時失慮，致誤罹刑典，被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，並已於鈞院審理中坦承犯行，正視己非並表悛悔，被告歷此偵、審程序之教訓，已知警惕，當無再犯之虞，被告已與到場之告訴人達成調解、和解或賠償金額之合意，堪認被告有積極彌補其本案行為所生之損害，乞請　鈞院審酌上情，從輕量刑並賜予被告緩刑宣告，給予被告自新之機會，亦得藉此彰顯　鈞院勉人遷過向善、寬大為懷之法治精神。
四、🏆️案件結果🏆️
案經台灣桃園地方法院採認本律師上開辯護主張，給予被告緩刑宣告。
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#人頭帳戶案第15勝。
(二)#人頭帳戶、#幫助詐欺、#幫助洗錢、#警示帳戶、#警示、#貸款詐騙、#求職詐騙、#虛擬貨幣詐騙、#愛情詐騙。
(三)人頭帳戶案(常見類型為求職陷阱、小額貸款、家庭代工、愛情詐騙等)的寫法基本上都挺類似的，關鍵在於對話紀錄的篩選和整理(被騙情況常見為1.存摺+印章。2提款卡+密碼。3.網路銀行帳號密碼。4.虛擬貨幣提幣等)，此類案件的答辯狀我基本都寫快10頁，之前有案件檢察官開庭時，原本對被告非常兇，但可能是開庭時庭呈的答辯狀整理得還算仔細，最後還是給了被告不起訴處分，於此可見答辯狀真的很重要。
(四)之前有看過其他律師寫的答辯狀，該狀紙只有簡單的一頁+附了一大堆對話紀錄，完全沒有具體敘明該對話紀錄要證明何事，感覺有寫和沒寫可能差不多，該案後來也起訴了。
(五)我認為狀紙有沒有用心寫，就勝訴的影響上，多少還是有點差異存在(承辦之15筆勝訴案例中，我每份狀紙都寫快10頁，本篇提及的15個勝訴案例都是以相同方式進行辯護並取得不起訴處分)。
二、📜案例事實📜
移送意旨以被告帳戶列為警示帳戶，認被告涉犯詐欺、洗錢等罪，移送地檢署偵辦。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
(一)按，最高法院 108 年度台上字第 115 號刑事判決要旨:「…交付金融帳戶而幫助詐欺罪之成立，必須幫助人於行為時，明知或可得而知，被幫助人將會持其所交付之金融帳戶，作為利用工具，向他人行詐，使他人匯入該金融帳戶，而騙取財物；反之，如非基於自己自由意思而係因遺失、被脅迫、遭詐欺等原因而交付者，因交付金融帳戶之人並無幫助犯罪之意思，亦非認識收受其金融帳戶者將會持以對他人從事詐欺取財，則其單純受利用，尚難以幫助詐欺取財罪責相繩。具體而言，倘若被告因一時疏於提防、受騙，輕忽答應，將其帳戶金融卡及密碼交付他人，不能遽行推論其有預見並容任詐欺取財犯罪遂行的主觀犯意…」。
(二)次按，臺灣高等法院花蓮分院110年度上易字第29號判決要旨:「…難認被告提供上開金融帳戶之際，主觀即有詐欺之不確定犯意。況騙徒為切斷查緝線索，通常利用人頭帳戶及帳號供作詐欺取財之匯款帳戶，衡情被告若有詐取財物之犯意，理應隱匿真實姓名以防警方追查，當無提供由自己親人名義開立之金融帳戶，甚至應對方的審核求職者資格能力的要求，而將自己的身分證正、反面（附有照片及個資）交付他人，讓自己陷於遭警循線追查之高度風險。是在無其他事證可佐之情形下，自難單憑告訴人、被害人等受詐騙而匯款至被告上開帳戶，以及被告配合前往提領款項之事實，即行認定其有詐欺犯行…」。
(三)經查，一般民眾既因詐欺人員施用詐術而陷於錯誤，進而交付鉅額財物，則金融帳戶之持有人亦可能因相同原因陷於錯誤而交付存摺、提款卡、提領款項，自不能徒以客觀合理之智識經驗為基準，遽推論被告必具相同警覺程度，而對構成犯罪之事實必有預見。倘提供帳戶者可能係遭詐騙而交付金融帳戶存摺、提款卡，亦即無法確信提供帳戶者係出於直接故意或間接故意，自應為有利於行為人之認定。而一般人對於社會事物之警覺程度常因人因時而異，衡以社會上不法份子為遂其詐欺伎倆，事先必備一番說詞，且詐欺人員詐欺他人財物手法不斷推陳出新，一般人為其等能言善道說詞所惑，而為不合情理舉措者，屢見不鮮，倘為行事慎思熟慮、具豐富社會經歷之人，或可輕易識破此種訛詐之詞，惟仍不能排除確實有人因一時疏忽、輕率而誤信而交付帳戶、配合轉帳之情，更難憑學識、工作或社會經驗等，而推論被告對構成犯罪之事實必有預見，遽為被告不利之認定。且實際上，被告如真為詐騙集團之共犯或幫助犯，理當隱藏真實身分躲避檢警查緝，豈有自行前往警局備案留下自身完整資訊之可能，且被告上開行為，亦非係於收到警方之到案通知書後始為之，而係早於被警方以詐欺犯罪嫌疑犯通知前即先行報案，益證被告於本案確係單純之被害人甚明。
(四)又查，被告於本案係遭詐騙集團以[申請貸款]名義蒙騙進而提供網路銀行帳號密碼，被告於本案並無拿到任何的錢財，更陸續匯款多筆款項至對方指定之帳戶，致被告損失慘重，核與實務上一般人頭帳戶所有者，係為圖他人給付之豐厚報酬進而提供存摺、印章、提款卡、網路銀行帳號密碼予他人之情形顯屬有別，難認被告係基於供他人犯罪使用之目的而提供網路銀行帳號密碼之動作，亦難認被告主觀上有詐欺取財之不確定故意。
(五)第查，依對話紀錄，可見被告亦為遭詐騙集團蒙騙之被害人，並非詐騙集團之共犯或幫助犯甚明，且實際上，被告如真為詐騙集團之共犯或幫助犯，理當隱藏真實身分躲避檢警查緝，豈有自行前往警局備案留下自身完整資訊之可能，且被告上開行為，亦非係於收到警方之到案通知書後始為之，而係早於被警方以詐欺犯罪嫌疑犯通知前即先行報案，益證被告於本案確係單純之被害人甚明。
四、🏆️案件結果🏆️
案經台灣桃園地方檢察署採認本律師上開辯護主張，並為被告不起訴之處分。
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五、💎人頭帳戶勝訴案例💎(連同本案，累積共15勝)
(一)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選36
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/226/36
(二)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選65
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/303/65
(三)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選77
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/368/77
(四)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選90
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/430/90
(五)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選107
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/495/107
(六)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選115
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/532/115
(七)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選116
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/535/116
(八)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選133
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/567/133
(九)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選135
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/569/135
(十)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選137
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/572/137
(十一)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選141
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/581/141
(十二)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選143
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/584/143
(十三)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選152
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/613/152
(十四)[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁律師勝訴案例精選157
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/626/157
人頭帳戶專欄文章
[梁律師進階法學3-還沒賺錢先賠錢！求職陷阱貸款詐欺要看清!]
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六、💎其他類型之詐欺案勝訴案例💎
梁律師勝訴案例精選155-[刑事-詐欺-緩刑]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/620/155
梁律師勝訴案例精選140-[刑事-詐欺-不起訴]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/580/140
梁律師勝訴案例精選130-[刑事-詐欺-緩起訴]
(人頭帳戶案件爭取到緩起訴)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/561/130
梁律師勝訴案例精選121-[刑事-詐欺-緩刑]
(人頭帳戶案件爭取到緩刑)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/543/121
梁律師勝訴案例精選110-[刑事-借款詐欺-起訴]
(以不實訊息作為請求借款的說詞)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/516/110
梁律師勝訴案例精選103-[刑事-商標法、詐欺-無罪]
(借資料給朋友申請蝦皮，但朋友後來在蝦皮上販賣仿冒品)
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梁律師勝訴案例精選101-[少年-詐欺-不付審理]
(民事買賣糾紛，非刑事詐欺)
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梁律師勝訴案例精選100-[刑事-詐欺、侵占-不起訴]
(僅介紹投資機會，無參與投資案之說明，亦無收取投資款)
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梁律師勝訴案例精選93-[刑事-幫助詐欺-不起訴]
(提供帳戶給朋友使用，對朋友間的買賣糾紛不清楚)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/438/93
梁律師勝訴案例精選86-[刑事-詐欺-起訴]
(被告假稱有遺產官司而為借款)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/423/86
梁律師勝訴案例精選72-[刑事-詐欺-起訴]
(被告以倒閉的公司和告訴人簽裝潢約，簽約後工程做一下就跑掉)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/361/72
梁律師勝訴案例精選69-[刑事-加重詐欺-勝訴]
(加重詐欺的刑度從10年，降低為3年多)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/326/69
梁律師勝訴案例精選47-[刑事-加重詐欺-撤銷發回]
(共同被告的自白無補強證據)
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/250/47
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一、👉️案件類型及關鍵字👈️
(一)#刑事案件。
(二)#業務侵占、#易持有為所有、#不法所有意圖、#不起訴
二、📜案例事實📜
告訴人以被告涉嫌侵占公司款項為由，提起告訴。
三、💪本律師為被告辯護如下💪
(一)按，業務侵占罪之成立須有為自己或第三人不法所有之意圖為要件。所謂不法所有之意圖，須行為人主觀上明知財物為其所不應得，而欲違法獲得，如行為人主觀上，認係合法之債權，縱令客觀上不能准許，然就行為人主觀之意思，仍無不法所有之意圖可言（最高法院87年度台非字第246號判決意旨可供參照）。亦即，如行為人並無不法所有之意圖，即欠缺主觀上意思要件，縱其結果不免有民事上侵權責任，要難認為構成刑法上之侵占罪。而行為人主觀上是否具備不法所有之意圖，乃隱藏於其內部之意思，自當盱衡、審酌外在所顯現之客觀事實，及其與被害人彼此間平常金錢往來之關係，觀察其易持有為所有之緣由、目的及其本身認知之關聯性，佐以行為人或被害人於事前、事後之動作與處置等情況證據，綜合考量，以判斷行為人主觀上究竟有無不法所有之意圖（最高法院109年度台上字第2969號判決可供參照）。
(二)經查，告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認。亦即須有補強證據資以擔保其陳述之真實性，自不得僅以告訴人之陳述作為有罪判決之唯一證據。所謂補強證據，係指除該陳述本身之外，其他足以證明犯罪事實確具有相當程度真實性之證據而言，且該必要之補強證據須與構成犯罪事實具有關聯性之證據，非僅增強告訴人指訴內容之憑信性。是告訴人前後供述是否相符、指述是否堅決、有無攀誣他人之可能，其與被告間之交往背景、有無重大恩怨糾葛等情，僅足作為判斷告訴人供述是否有瑕疵之參考，因仍屬告訴人陳述之範疇，尚不足資為其所述犯罪事實之補強證據，屬與被害人之陳述具同一性之累積證據，並不具補強證據之適格。
(三)次查，認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎，故本案認定被告有無竊盜或業務侵占店內財產，自應依積極之證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為認定被告犯有業務侵占之犯行存在，且，由告訴人提出之證據，均不足證明被告有拿取店內款項，自不構成業務侵占罪。
(四)又查，刑法之侵占罪，係以將自己持有他人之物，變持有為所有之意，予以侵占入己，作為犯罪之客觀構成要件，被告就該雜物內有混入金錢乙事既非知情，主觀上就該混入之金錢自無所有或支配之意思，被告既無所有或得為支配之認知存在，自不該當業務侵占罪之構成要件。
四、🏆️案件結果🏆️
案經臺灣桃園地方檢察署採認本律師上開主張，為被告不起訴處分。
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