一、案由
移送意旨以被告帳戶列為警示帳戶，認被告涉犯詐欺、洗錢等罪，移送地檢署偵辦。
二、本律師協助被告答辯如下
(一)被告因有資金上之需求，依網路上看到小額借款廣告之訊息，加該小額借款之承辦人A之LINE，又，依被告與該承辦人A之LINE對話紀錄、及寄貨單等資料，可證被告以LINE與承辦人A聯繫小額借款事宜，承辦人A要求被告提供帳戶存摺、提款卡之事實存在。
(二)且實際上，衡情茍被告若有提供帳戶幫助他人詐取財物之意(假設語氣)，理應隱匿真實姓名以防警方追查，當無提供以自己名義開立之金融帳戶，並於知悉受騙後即刻前往銀行掛失及前往警局備案，而陷己於遭警循線追查之高度風險。
(三)是依臺灣士林地方法院刑事判決106年度訴字第230號、107年度訴字第154號、107年度訴字第262號刑事判決意旨，應認被告係遭詐騙集團成員佯以小額借款為由，利用其需錢孔急心態，藉機詐得其帳戶作為詐騙集團之人頭帳戶使用，故難認被告係基於供他人使用之目的，而交付上開帳戶，是難認被告主觀上有幫助詐欺取財之不確定故意。
三、案件結果
案經台灣桃園地方檢察署採認本律師上開答辯主張，並為被告不起訴之處分。
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